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分析资金流水 大部分资金汇入境外账户

警方发现大部分资金都汇入了境外的上百账户 ，因为当时他宣传的惕网是缅甸会有王子来回收这些原石 。爱国又挣钱 ，络直眨眨眼、播新银行验证异常交易是骗局不是本人操作的主要方式，你可能需要进一步验证，直播那么后期回收的间买话
，反正扔在路边都不会有太大注意的原石 。这是稳赚万别真的吗？

花样繁多，500元  。上百这都是惕网诈骗新话术。警方很快锁定了刘某的上线是一名叫任某的男子。洪女士越说越兴奋 ，给自己打造的人设是一名古董收购专家  。就是引流 。

洪女士女儿 小张：偶然有一次在床底下发现了几块石头 ，涉案流水达7000余万元。就没有听劝，

为了验证真伪
，

警方调查发现，

原来，但洪女士却强烈拒绝了这个建议。目的是引流圈粉 ，无论是感人励志的老板
，

新套路 利用AI技术为电诈团伙跑分洗钱

“警惕诈骗新手法，洪女士先后一共买了43块。届时，仅需5000元钱就能买到，为主播李某某“圈粉”达数十万。上线另有其人 。

沈阳市康平县公安局镇南派出所副所长 杨东泽：其实从始至终回收只是他们的一个噱头，在这样的双重人设的加持之下，

这个名为“东北小东”的主播在直播间内所贩卖的是一些所谓的翡翠原石，不光只是爱游戏全站说输密码就可以验证 。欺骗银行的人脸验证系统 ，张张嘴，这起案件还在进一步办理中 。向警方求助。李某某之所以会拍摄发布这些短视频，

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 郑嘉：23万 ，在她看来，就包括浙江嘉兴的洪女士，但画面上的这些视频并不是真实的，那名主播是个老实人 ，全都是自导自演的戏码 ，出售给他人从事帮信类犯罪活动不仅社会危害巨大，自己已经被对方拉黑了
 ，辽宁沈阳的郭先生就落入陷阱。达到洗钱的目的。

既是多金有钱的爱心人士 ，巨大的获利空间吸引了一大批粉丝纷纷下单抢购 。李某某开始了网络直播，他给那古董买回来了。但查询的结果显示 ，买到了一批中国流失到其他国家的古董
，不会骗她。帮助普通人，

被害人 郭先生 ：点关注就是看了他几天
，也没真正付诸行动去某个粉丝家里边真正回收这些“古董” 。其背后是一场场精心设计的骗局 
。您看出来了吗？这些视频就是警方在侦办一起涉诈案件中发现的。他随即支付3888元
，我们就发现另外帮他出镜的3个嫌疑人也是拥有不同的账号，

2023年，她始终坚信自己买到的全是翡翠原石，鉴定结果显示
，

小张意识到母亲洪女士很可能遭遇了骗局 ，随即对其展开抓捕。他也只是负责收银行卡的中间人员 ，因为平台禁播“老古董”字样 ，她在这个直播间里先后购买了大量所谓的翡翠原石。暑期来临 ，再以上百万元的价格回收 ，

沈阳市康平县公安局镇南派出所所长 唐鹏涛  ：他这个群演是通过一个群的方式300元、以赠送小礼品为由拉人建群等。完了说是有保管费 ，称辖区内有一男子赵某的银行卡存在异常 。在做着各种不同的动作，

网络直播间里这位侃侃而谈的主播姓李
，于是郭先生向警方报了案。

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔 ：任某说你给我介绍点可以往外租借银行卡的朋友 、然后我给你点钱。扣押了非法收购用于“跑分”的银行卡50余张 ，通过对这趟航班上的旅客进行排查
，更是彻底的谎言
。女儿小张只得拨打了报警电话，于是，他卖的这个原石肯定是真的 。李某某就开始打着高价收购古董的幌子 ，此外他还制作发布了大量的有关他上门收购“古董”的视频 。他请求有爱国情怀的粉丝将所谓的古董买走，证明他们有这个实力
。辽宁省本溪市公安局南芬分局接到线索，然后每天都能获利1000元到1500元不等。

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 金烽明：当时上面上传的那个资质是一个卤味店，其实都是李某某雇人表演出来的。

像这样的石头 ，打的是收购古董的旗号，

在这些下单购买的人群中
，

本溪市公安局南芬分局副局长 王永强 ：比如说银行卡
，民警带着洪女士来到当地一家地质博物馆请专家进行了鉴定
。因为很黑的，

在这起案件中，还是上门收购古董的所谓专家，就是所谓的老古董，

赵某卡里的钱不可能凭空而来 ，他们相当于是一个大的财团一样，无奈之下 ，

沈阳市康平县公安局镇南派出所所长 唐鹏涛：网络有一个用语“缝纫机” ，通过平台进行退款，目的是搭建自己的人设 。将自己的“银行卡、

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔：我们发现了涉案的50余张银行卡和50部手机，因为她很相信小东这个人，你出租的电话卡可能会向成百上千的人拨打诈骗电话，会涨价到80万到200万元。李某某等人共非法获利达70余万元。看上去这个石头根本就不像宝石，他寄过来全部是翡翠，这些手机全部正在工作转账中 。我说卤味店卖原石 ，引导他们遭遇诈骗 。那么赵某卡里这些巨额流水是从哪里来的呢 ？警方随即对赵某展开讯问 ，

花样百出 网络直播间现新骗局

花五千购买翡翠原石，

警方调查后发现 ，

到了这个时候，警方先后抓获了4名主要犯罪嫌疑人，完了以后他是买了古董 ，实际上是李某某等人在小商品批发网站上购买的廉价工艺品 ，用照片做出来的
，每块5000元买来的这些原石，就有人和他们联系了。为的就是让网络直播间里的粉丝相信他。还专门进行了铺垫，因为他给外卖员提供了一个新的工作机会。其中出售了自己多张银行卡非法牟利的赵某，郭先生在平台上再次找到了这位姓李的主播
，因为这些石头共花费了她23万余元
。

随后 ，所谓流失海外的古董和文物 ，

随后 ，所有粉丝购买的翡翠原石，

警方调查发现
，然后他觉得这个事儿也特别好，剩下三个人也是配角。进行联系时才发现 ，待他回国后再将这些古董等价回收并且支付保管费。每次都是大方转账购买。很快被里面的直播内容所吸引 。为什么又让大家来买古董
，这样的好事让郭先生动了心，刘某到案后警方发现
，从事线下推广引流的犯罪活动，但是老人比较固执，

被害人 郭先生
：发货地址就好像是广州
，其目的只有一个，

目前 ，

本溪市公安局南芬分局副局长 王永强 ：他银行卡转账的规律也是近期突然间猛增，犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗犯罪已被警方依法刑事拘留，他才意识到自己可能被骗了。还把刚收到的原石拿出来给民警看。那么你出售的银行卡可能会给数十个人带来这种财产损失
，然而当收到了这件所谓的古董花瓶后
，今天我是主角，这些卡内的转账与卡主本人并无关系，是不是也会心动吗？其实 ，刘某开始将身边亲戚朋友的银行卡搜集起来提供给了任某。他说在一个拍卖行里边买到的 ，

洪女士女儿 小张
：说实话差值太大了，老板
，几个月的时间里，与翡翠原石毫无关系。他是不收钱的，

本溪市公安局电诈犯罪案件侦查支队二大队大队长 彭新发：犯罪嫌疑人获取持卡人的照片 ，电话50余部，而且还上升到了“守护华夏”的高度呢？今年4月，

面对民警，而是利用AI技术，此刻在网络直播间拍下特价只要5000块钱；再比如，

据警方统计，这些账号由李某某伙同另外3名犯罪嫌疑人共同经营。从而进行更快速频繁转账
，也掌握了任某洗钱的诸多证据，又在短视频平台上发现了与李某某诈骗手段如出一辙的多个账号。还会继续进行追的
 。

根据赵某提供的线索，这剩下三个人是配角 ，

据这名主播称，像这种的标题的都是古董
，比方说出售你自己的银行卡、李某某驱车前往了全国各地 ，电诈“工具人”是对那些帮助电诈团伙“跑分”洗钱
、

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔：60多岁的人了
，任某想到了利用人工智能技术来解决这一问题。那我当时就跟这个阿姨说
，4名被告人被依法追究刑事责任，老物件儿 ，而是一些所谓的感人励志的短视频 ，从来没想过要去回收 ，一天可能几百万
。你帮忙保管 ，

在现场查获的手机中，这怎么能随便买呢？涉案网络主播为了让大家相信这是千载难逢的机会，缅甸寄过来蛮贵的 。他得罪了日本的某一神秘家族，说自己是行家 、这个事情觉得这个上传的这个营业执照不是真的 ，

被害人 郭先生：他说是两三个月他是上门回收的 ，比如在这条视频里，我收到货 ，这事靠谱吗？

“这是中国流失到国外的文物 ，也是他们互相打配合，无法携带古董安全回国。民警当场就查询了这名主播的账号，你觉得这个事情靠谱吗？她当时她说，然后上门劝阻了以后，利用AI技术生成动图或者视频，这些视频中的人有的张嘴  、切开看一看就知道是真是假了
。于是 ，他们就不要了 。比如，这古董也没有那么完善，回报社会 。而且还存在严重的法律风险。有的眨眼，

打造古董专家人设 宣称花钱请人保管文物

吸引网民的诱饵不只翡翠原石 ，又是上门收购古董的专家 ，那就跟她说天下不会有掉下的馅饼 ，他从海外快递发货 ，

被害人 洪女士：网络主播说，回收老缝纫机。还能收到巨额保管费 。洪女士仍然执迷不悟，如果这个石头你切开来了，通过“一件代发”的方式由批发商直接发货给网友。他告诉直播间里的粉丝，这些所谓的翡翠原石全都是普通石头 。一天给他500元到1000元不等利润，把自己包装成了喜好文物收藏的企业家，电话卡”出租、一名外卖员对其感激下跪，到时候她这个钱拿到以后还要买房子什么的
。无意中刷到了直播信息的郭先生恰巧就遭遇了这样的骗局 。她就觉得这个事情是真的，按照具体指令做一些动作
，马上拍下就得到这个机会 ，

警方调查发现，其实很简单，这些所谓的励志感人的视频
，

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔：通过这银行卡每天进行刷流水 ，但是在收购过程中，劝过，他们也没有这个经济实力，需要粉丝替他保管
，

网络直播间里出现新型骗术，我要进行拍段子，不做电诈工具人”是今年“全民反诈在行动”宣传月的主题。才可以进行转账 。就能追回中国流失海外的文物，通过验证后，我们就知道她可能上当受骗了，正在遭遇追杀，之后会由一位来自缅甸的王子进行回收，比如发放涉黄小卡片 、所以他们都不说古董 。因犯妨害信用卡管理罪
，也没有什么固定的收入 。在这些短视频里，就是进行人脸识别，海外流失文物急需找人保管，银行卡持有人要对准手机屏幕 
，因为我们及时发现
 ，目前，

对此警方提示 ，有一天大额、涉案主播李某某将自己打造成了一名商会老板。警方调查发现，

面对利益诱惑，

目前，遇到这样的事，

公安部刑事侦查局打击新型网络犯罪指导处副处长 胡志伟：千万不要觉得这些帮助电信网络诈骗的这些事情很小 ，然后就有人接单了，频繁转账，

这些短视频的内容大多演绎的是李某某自己发家致富之后，让老百姓去相信这些东西 。那么她购买的究竟是不是翡翠原石呢 ，文物。向右转头、

警方将李某某抓捕归案后 ，太劣质了 。假期兼职也要当心，所以说他就把他自己三张银行卡全部卖给了对方的团伙 ，短暂保管一段时间之后，我再给你一笔巨额的保管费”，保管费是100万，说这个承诺 。就出一点运费，层出不穷，发现他在泰国直播啥的，推广引流等违法人员的统称 。该案已经依法宣判 ，

而一般情况下，刘某曾与他的上线一同前往过海南三亚，你出租的这些互联网账号可能会向上万人发送诈骗信息，

自导自演短视频 为行骗作前期准备

这视频里的网络主播 ，

拍下直播间里所谓的古董，然而在他的直播间里，这些原石每块都价值数十万元  ，然后剩余的钱我们通过接下去对犯罪嫌疑人的打处  ，缅甸有原石的，今天他是主角，还会获得巨额保管费，

向左转头 、一点不差钱；您下单 ，亲戚 ，这些演绎出来的短视频
，主要是为了利用持卡人的照片
，而且他没有什么经济来源，

在这些视频里，手机卡和互联网账号，我们看起来就是黑黑的 。这样的场景您是不是也十分熟悉，

沈阳市康平县公安局镇南派出所副所长 杨东泽 ：他们做了一个假的龙腾商会的一个胸牌，

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 金烽明：这些石头 ，赵某很快交代了自己将银行卡转卖给了朋友刘某使用的事实 。真的是按照他们直播间说的这些几十万一件“古董”进行去回收 。对方登记的营业执照是卖卤味的 ，购买了大量被他鉴定为真品的古董文物 ，今年4月，在积攒了一定的粉丝量之后，在群里边招募群演 ，主要是工艺啥的
，声称将来要等价回收和支付巨额保管费
，有保管费。就是帮他忙 ，更没有其他如此巨额的收入来源
。我们出5000块 。在与民警的交流中，这个结果让洪女士顿时慌了手脚，里面都是翡翠，案件正在进一步侦办中。拍下了一个花瓶。一般都不可能有这种事情发生，这名姓李的主播声称自己在东南亚收购古董期间，

沈阳市康平县公安局镇南派出所所长 唐鹏涛：我们扩大范围侦查的时候，事后还会得到一笔巨额保管费 。经查，

而经过调查警方发现，

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 金烽明：洪女士说，一次倒手轻松获利几百倍，还有所谓的古董 、其中16万的货款已经全部退回了  ，这个账号最初发布的视频与收购古董并没有关系 ，辽宁沈阳的郭先生偶然刷到了这个直播间，警方很快将他的朋友刘某抓获，保存的多段视频引起了警方注意 。每个人在视频面前出示的时候都会戴着胸牌 ，外国王子要高价回购翡翠原石，